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2023国赛理论练习题库
3,671
单选题

金融机构确定的风险评级不得少于( )。( )

A
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答案解析

正确答案:B
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相关题目

单选题

经查明冻结财产确实与案件无关的,人民检察院、公安机关、国家安全机关应当在()以内按照本规定第十九条的规定及时解除冻结,并书面通知被冻结财产的所有人;因此对被冻结财产的单位或者个人造成损失的,银行业金融机构不承担法律责任,但因银行业金融机构自身操作失误或设备故障造成被冻结财产的单位或者个人损失的除外。

单选题

根据协助有权机关查询的规定,协助有权机关查询的资料应限于以下哪一项()。

单选题

有权查询单位存款、股金的机关限于人民法院、税务机关、海关、人民检察院、公安机关、国家保卫部门、部门保卫部门、监狱、走私犯罪侦查机关、监察机关、审计机关、工商管理机关和()。

单选题

公安机关、检察机关、人民法院冻结超过()的、其他有权机关冻结超过法律规定期限未办理续冻手续的,视为自动解冻。

单选题

在接到协助冻结扣划存款通知书后,()再扣划此款项用于收贷收息,()向被查询冻结扣划单位通风报信,帮助隐匿或转移存款。

单选题

资金返还业务受理网点应当审查()以上冻结公安机关办案人员本人的有效人民警察证、《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》原件和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件。

单选题

查询单位的存款,一般应在存款人的()办理,查询个人存款可在()办理。

单选题

协助查询、冻结、扣划存款通知书由()签发的。

单选题

法院、检察院、公安机关和国家安全机关首次冻结存款的最长期限是()。

单选题

有权机关要求进行司法查询,凭法律主管部门送达的()具体执行协助查询操作。

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