相关题目
金融机构协助有权机关查询的资料应限于存款资料,包括被查询单位或个人开户、存款情况以及与存款有关的()等资料。
《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)中所称有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定,()有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的。
证监会及其派出机构调查人员可以()、()从事证券交易当事人和与被调查事件有关的单位和个人在金融机构开立的资金账户和存款账户资料,并对知悉的有关单位和个人的商业秘密负有保密义务。
银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息、电子银行信息、网银登录日志等信息、POS机商户、自动机具相关信息的,原则上应当在()个工作日以内反馈。
经查明冻结财产确实与案件无关的,人民检察院、公安机关、国家安全机关应当在()以内按照本规定第十九条的规定及时解除冻结,并书面通知被冻结财产的所有人;因此对被冻结财产的单位或者个人造成损失的,银行业金融机构不承担法律责任,但因银行业金融机构自身操作失误或设备故障造成被冻结财产的单位或者个人损失的除外。
根据协助有权机关查询的规定,协助有权机关查询的资料应限于以下哪一项()。
有权查询单位存款、股金的机关限于人民法院、税务机关、海关、人民检察院、公安机关、国家保卫部门、部门保卫部门、监狱、走私犯罪侦查机关、监察机关、审计机关、工商管理机关和()。
公安机关、检察机关、人民法院冻结超过()的、其他有权机关冻结超过法律规定期限未办理续冻手续的,视为自动解冻。
在接到协助冻结扣划存款通知书后,()再扣划此款项用于收贷收息,()向被查询冻结扣划单位通风报信,帮助隐匿或转移存款。
资金返还业务受理网点应当审查()以上冻结公安机关办案人员本人的有效人民警察证、《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》原件和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件。
