金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行()。

公安机关应当依照法律、行政法规和本规定的职责、范围、条件和程序，坚持（ ）的原则，实施涉案冻结资金返还工作。

金融机构协助采取网络查控措施，有权机关要求金融机构对指定账户进行继续冻结（即续冻）的，金融机构应按有权机关的要求延长原冻结事项的截止时间，并反馈冻结账户对应的（）以及前后顺序冻结记录等信息。

人民法院扣划被执行人在金融机构存款的，执行人员应当出示本人工作证件，并出具法院（），还应当附（）。金融机构应当立即协助执行。

受理案件地公安机关与冻结公安机关不是同一机关的，受理案件地公安机关应当及时向冻结公安机关移交（）材料，冻结公安机关按照前款规定进行审核决定。

公安机关需要查询、冻结的账户属于同一省、自治区、直辖市的，由（ ）出具协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书，逐级上报并经（）批准后，到有关银行业金融机构的省、自治区、直辖市、计划单列市分行或其授权的分支机构要求办理。

银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关查询、冻结账户要求后，下列表述正确的是（）。

银行业金融机构在接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询、冻结财产法律文书后，应当（），严禁向被查询、冻结的单位、个人或者第三方通风报信，帮助（）。

金融机构协助有权机关查询的资料应限于存款资料，包括被查询单位或个人开户、存款情况以及与存款有关的（）等资料。

《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)中所称有权机关是指依照法律、行政法规的明确规定，（）有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的。

证监会及其派出机构调查人员可以（）、（）从事证券交易当事人和与被调查事件有关的单位和个人在金融机构开立的资金账户和存款账户资料，并对知悉的有关单位和个人的商业秘密负有保密义务。