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2023国赛理论练习题库
3,671
单选题

中国人民银行在反洗钱现场调查中,如需要进一步查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料,需要经()批准。

A
中国人民银行总行负责人批准
B
中国人民银行省一级派出机构负责人批准
C
中国人民银行及其省一级派出机构负责人批准
D
调查组负责人批准

答案解析

正确答案:C
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单选题

审查法院查询、冻结、扣划业务授权审核的重点是()。

单选题

协助查询、冻结工作应当遵循()、()和()的原则。

单选题

“协助查询、冻结”是指银行业等金融机构依法协助()或个人在本机构的涉案存款、汇款等资产的行为。

单选题

银行业金融机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,应当对办案人员的( )和( )进行审查。

单选题

人民法院通过网络查询被执行人存款时,对冻结的被执行人存款需要解除冻结的,人民法院应当及时向金融机构传输电子()。

单选题

人民法院执行工作中,当事人不同意移送破产或者被执行人住所地人民法院不受理破产案件的,执行法院就执行变价所得财产,在扣除()后,对于普通债权,按照财产保全和执行中查封、扣押、冻结财产的先后顺序清偿。

单选题

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单选题

金融机构协助采取网络查控措施,有权机关要求金融机构对指定账户进行继续冻结(即续冻)的,金融机构应按有权机关的要求延长原冻结事项的截止时间,并反馈冻结账户对应的()以及前后顺序冻结记录等信息。

单选题

人民法院扣划被执行人在金融机构存款的,执行人员应当出示本人工作证件,并出具法院(),还应当附()。金融机构应当立即协助执行。

单选题

受理案件地公安机关与冻结公安机关不是同一机关的,受理案件地公安机关应当及时向冻结公安机关移交()材料,冻结公安机关按照前款规定进行审核决定。

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