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2023国赛理论练习题库
3,671
单选题

反洗钱法规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当采取()措施。

A
保持原状,不必要重新识别
B
视情况进行视别
C
应当重新识别
D
以上说法都不对

答案解析

正确答案:C
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单选题

有下列情形之一的,金融机构应当立即解除临时冻结()。

单选题

下列哪些财产和账户不得冻结()。

单选题

审查法院查询、冻结、扣划业务授权审核的重点是()。

单选题

协助查询、冻结工作应当遵循()、()和()的原则。

单选题

“协助查询、冻结”是指银行业等金融机构依法协助()或个人在本机构的涉案存款、汇款等资产的行为。

单选题

银行业金融机构办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,应当对办案人员的( )和( )进行审查。

单选题

人民法院通过网络查询被执行人存款时,对冻结的被执行人存款需要解除冻结的,人民法院应当及时向金融机构传输电子()。

单选题

人民法院执行工作中,当事人不同意移送破产或者被执行人住所地人民法院不受理破产案件的,执行法院就执行变价所得财产,在扣除()后,对于普通债权,按照财产保全和执行中查封、扣押、冻结财产的先后顺序清偿。

单选题

公安机关应当依照法律、行政法规和本规定的职责、范围、条件和程序,坚持( )的原则,实施涉案冻结资金返还工作。

单选题

金融机构协助采取网络查控措施,有权机关要求金融机构对指定账户进行继续冻结(即续冻)的,金融机构应按有权机关的要求延长原冻结事项的截止时间,并反馈冻结账户对应的()以及前后顺序冻结记录等信息。

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