×
多选题
根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定，个人账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明显矛盾的情形包括（）。
A
声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
B
声明仅为中国税收居民，但账户持有人提供的国籍为外国，或者证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的
C
声明为非居民，但账户持有人提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的
D
投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的
答案解析
正确答案：ABC
题目纠错
相关题目
单选题
在中华人民共和国境内依法设立的银行,开展与下列哪些相关的业务及与之有关的金融营销宣传和消费者金融信息保护工作适用《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》（中国人民银行令[2020]第5号）：
单选题
银行、支付机构不得以通知、声明、告示等格式条款的方式作出含有下列内容的规定（）
单选题
银行、支付机构向金融消费者提供金融产品或者服务,应当遵循（）的原则
单选题
《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》（中国人民银行令[2020]第5号）立法依据及重点参考材料：（）
单选题
全流程管控机制包括但不限于下列内容（）
单选题
在中华人民共和国境内依法设立的为金融消费者提供金融产品或者服务的银行业金融机构（以下简称银行），开展与下列（）业务相关的金融消费者权益保护工作，适用《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》（中国人民银行令[2020]第5号）：
单选题
银行、支付机构应当落实法律法规和相关监管规定关于金融消费者权益保护的相关要求，建立健全金融消费者权益保护的各项内控制度：
单选题
银行、支付机构在进行营销宣传活动时，不得有下列行为：（）
单选题
关于信息保护,下列说法正确的是（）
单选题
银行、支付机构应当将金融消费者权益保护纳入（）、（）和（），制定本机构金融消费者权益保护工作的总体规划和具体工作措施。
