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2023国赛理论练习题库
3,671
单选题

以()为本,逐步增强金融机构可疑交易报告的针对性和有效性。

A
效益
B
风险
C
合规
D
规则

答案解析

正确答案:B
2023国赛理论练习题库

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相关题目

单选题

假币收缴相关印章管理,实行专人管理,登记造册(附盖印模)报当地人民银行备案,如有机构变更及时向()备案。

单选题

客户在营业网点办理现金取款业务后,对支付的现金真伪存在异议,客户可以向()提出冠字号码查询业务申请,以确认假币是否由该网点付出。

单选题

在残损币兑换工作中,能辨别面额,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按原面额()。

单选题

在残损币兑换工作中,能辨别面额,票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按原面额的()。

单选题

对假人民币纸币,假币”戳记应使用(),平行加盖在假币的正面左侧水印处和背面中间位置。

单选题

被收缴人在营业场所试图抢回假币,严重影响工作秩序的,均视为不配合农商行收缴假币行为,应当向()报告。

单选题

按照中国人民银行有关规定,()应对现金从业人员(管理人员、柜面人员和第三方清分人员)定期开展培训,每年年初应制定当年的培训计划,有序对当年已满3年培训周期的人员在期满前、新上岗现金从业人员上岗3个月内的规定期限内完成培训,保证培训人员符合要求,确保其具备判断和挑剔假币的专业能力。

单选题

现金中心发现的假币,应填制(),按伪造币和变造币分开封装,随同《解缴单》的电子和纸质文档,一并解缴到当地人民银行。

单选题

农商行鉴定网点应该()提供货币鉴定服务,鉴定后应当出具按照中国人民银行统一规范制作的《货币真伪鉴定书》,并加盖货币鉴定专用章和鉴定人名章。

单选题

被收缴人对当地人民银行做出的鉴定结果有异议,可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起60日内向当地人民银行的()申请再鉴定。

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