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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》（GB_16999-2010），人民币鉴别仪按照鉴别方式分为（）。
金融机构未按规定无偿为公众兑换残缺、污损人民币，未收兑停止流通人民币的，由人行给予警告，并处（ ）罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予纪律处分。
( )期货监督管理机构依法履行职责，可以查询与被调查事件有关的单位的保证金账户和银行账户。
授权权限移交预警监测，（ ）风险点审核要点为：授权权限未在规定时效内交回，未交回原因是否合理；结合视频监控，查看交出人员是否存在故意不履行现场监管职责。
非营业机构操作员异常交易预警监测，（ ）风险点审核要点为：查看业务凭证及资金来源，业务凭证是否齐全；逐笔审核业务办理是否符合规定，是否经相关人员审批；业务是否在许可范围内；查看业务凭证，确认内部账户资金来源及去向。
非正常工作时间交易预警监控，（ ）风险点审核要点为：查看业务凭证和视频监控，是否存在无客户办理业务；是否存在无凭证办理业务；是否存在网点无现场审核人员。
非正常工作时间交易预警监控，（ ）风险点审核要点为：查看业务凭证和视频监控，是否存在柜员在尾箱上收后，办理现金业务；是否存在柜员在尾箱上收后，办理涉及重空凭证的业务。
空存实取调拨现金预警监测，（ ）风险点审核要点为：通过查看业务凭证、客户签名、身份证件以及现场环境采集影像或结合视频监控确认是否客户本人办理；是否存在办理存款业务时未有现金或转存等资金来源；是否存在本行员工利用本人或他人账户办理现金调拨业务。
空存实取调拨现金预警监测，（ ）风险点审核要点为：通过查看业务凭证、客户签名、身份证件以及现场环境采集影像或结合视频监控确认是否客户本人办理；是否存在办理存款业务时未有现金或转存等资金来源；是否存在本行员工利用本人或他人账户办理现金调拨业务；是否存在先存后取逆流程操作。
柜员权限异常预警监测 ，（ ）风险点审核要点为：查看柜员业务凭证，是否存在规避授权；是否存在规避大额审批；是否存在规避监督。
