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运营主管考试题库
3,918
多选题

银行机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

A
 票据兑付
B
 信用卡结算
C
 现金汇款
D
 现钞兑换

答案解析

正确答案:ACD

解析:

项目:反洗钱[未标明出处]

相关知识点:

现汇兑等业务要核身份

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