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运营主管考试题库
3,918
多选题

《金机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下些说法是正确的()。

A
 金融机构发现客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告
B
 金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告
C
 金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖资等犯罪活动相关的,应当提交可疑交易报告
D
 金融机构发现客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关,但应当在交易所涉资金金额超过一定金额时才提交可疑交易报告

答案解析

正确答案:ABC

解析:

项目:反洗钱[未标明出处]

相关知识点:

涉犯罪交易要报可疑

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单选题

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