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运营主管考试题库
3,918
多选题

法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库,至少包括以下内容()。

A
 公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B
 联合国发布的制裁决议名单
C
 其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D
 中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E
 洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单

答案解析

正确答案:ACDE

解析:

项目:反洗钱[未标明出处]

相关知识点:

监控名单库要建,多源名单全涵盖

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