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运营主管考试题库
3,918
多选题

王某是A银行的客户,收到一笔来自阿富汗、金额3000美元的汇款,A银行在处理这笔汇款时应采取下列哪些措施()。

A
 审查汇款人和收款人的汇款信息是否完整填写
B
 通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实王某身份信息的准确性
C
 如发现汇款信息缺失的,应及时要求境外金融机构补充信息
D
 采取强化的客户尽职调查措施,审查交易目的、交易性质和交易背景情况

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

项目:反洗钱[未标明出处]

相关知识点:

境外汇款处理措施全有

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