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多选题
下列哪些表述是错误的（）？
A
受益所有人涉及外国政要的，在有效管理洗钱和恐怖融资风险的情况下，金融机构可与其先建立业务关系，后报高级管理层审批。
B
即使洗钱和恐怖融资风险得到有效管理，并且非自然人客户的股权结构或者控制权比较简单，义务机构也必须在识别受益所有人之后方可与其建立业务关系
C
受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区的，或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的，义务机构应当综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素，决定是否与其建立或者维持业务关系
D
义务机构识别非自然人客户的受益所有人，应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和期限
E
对于公司类非自然人客户可以直接依据《中华人民共和国公司法》等法律规定将高级管理人员认定为其受益所有人。
答案解析
正确答案：ABE
解析：
项目：反洗钱[未标明出处]
相关知识点：
受益所有人规定别错用
题目纠错
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单选题
同时采用伪造和变造手段，制造真伪拼凑货币的行为，以（ ）定罪处罚。
单选题
《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2010〕53号）第三条第（七）款、《国家外汇管理局关于进一步加强银联人民币卡境外提现管理的通知》（汇发〔2015〕40号）自（）起废止。
单选题
国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知自（）起实施。
单选题
人民币卡管理维持每卡每日不得超过等值（ ）万元人民币，由境内人民币卡清算组织统一在自身业务系统实现。
单选题
个人持境内银行卡在境外提取现金，外币卡由每卡每日不得超过等值（）美元调整为等值（ ）元人民币，由发卡金融机构在自身业务系统内实现。
单选题
发卡金融机构应不晚于北京时间当日（ ）时起暂停名单内所列个人使用本机构银行卡在境外提取现金。
单选题
外汇局每（ ）通过银行卡境外交易外汇管理系统向发卡金融机构发送暂停持境内银行卡在境外提取现金个人名单。
单选题
个人持境内银行卡在境外提取现金，本人名下银行卡（含附属卡）合计每个自然年度不得超过等值（）万元人民币。
单选题
为个人存款人办理人民币单笔（）万元以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。
单选题
存款人开立各类个人银行账户时，必须提供()的有效证明文件，账户名称与提供的证明文件中存款人名称一致。
