金融机构应评估（）等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性。

（）是指差错审核岗对营业网点的反馈情况进行验收，对整改质量不符合要求的问题退回继续整改。

()是指营业网点根据差错审核岗下发的差错及时进行查实、确认，并整改回复。

(）是指视频监督岗将发现的差错发送至差错审核岗，经审核确为差错的，下发至营业网点

现金清分人员清分现金应在（）进行

（）是指风险监督主管岗需及时进行风险提示，给出管理建议，督促营业网点整改落实，提前处置风险事项。

（）是指风险监督主管岗对上报的重大风险行为进行风险定性。经定性为案件的生成案件分析报告并上报，非案件的下发差错。

()是指视频监督岗根据查看视频监控情况，做好检查记录，对不合规操作行为下发差错，对重大风险行为上报风险监督主管岗。

现金业务库人员坚持（）原则

现金业务库人员严格执行每日（）次双人扎库制度

（）将发现的差错发送至差错审核岗，经审核确为差错的，下发至营业网点