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运营主管考试题库
3,918
多选题

银行机构为办理规定业务之外的其他业务而进行联网核查时,具体的联网核查业务处理方法应区别业务的()因素而制定。

A
 业务性质
B
 客户类型
C
 金额大小
D
 风险程度

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

项目:反洗钱[未标明出处]

相关知识点:

核查其他业务,依多因素定方法

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