有下列（ ）情形之一的，境外机构应及时办理销户手续。

()是指及时实施风险监督，及时反馈监督结果，及时督促整改，按系统设置的时限完成预警处理与制度执行任务上报工作。

()是指监督控制应加大对重要机构、重要岗位、重要环节、重要事项的监督、核实力度。

（）是指运营风险监督与业务操作要做到在空间上和人员上相互分离，风险监督人员不得参与被监督业务，不得接触各类重要印章、密押以及相关操作系统。

（）是指按规定的监督范围、内容和方法，对柜台业务和柜面人员实施严格的风险监督，且监督的范围必须涵盖所有业务类型，同时确保风险监督工作的连续性

（）是运营风险监督工作的管理部门，负责制定运营风险监督业务的规章制度；负责监督管理有关制度的执行、落实情况；负责系统推广和业务培训等工作；运营和日常操作管理以及系统参数的维护。

运营风险监督工作应遵循以下独立性原则、及时性原则、（）原则、重要性原则

以下运营风险监督工作应遵循的及时性原则是（）。

根据员工业务规程、账户使用与资金流向分析业务操作的合规性，规避挪用自助设备现金、挪用库款、挪用客户资金、空存实取调拨现金、利用他人账户划转资金、逃避授权和监管等业务风险是（）

（）是指，根据资金流向与账户使用情况分析业务操作的合规性，规避利用内部账户过渡资金、利用票据进行交易欺诈、盗用客户账户、利用闲置账户为销户账户过渡资金、出租出借电子银行账户、账户被他人非法使用等业务风险。

()是指根据预警数据结合业务凭证与监控视频核实特殊事务业务操作的合规性，规避冻结、扣划业务操作错误、重复批量代发、利用抹账业务挪用库款、盗取客户或内部资金等业务风险。