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运营主管考试题库
3,918
多选题

银行在银行结算账户的使用中,不得有下列行为()。

A
 提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户
B
 提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立预算单位专用存款账户
C
 违反规定办理个人银行结算账户转账结算
D
 超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料。

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

项目:账户管理[未标明出处]

相关知识点:

银行账户使用,四违规要记牢

题目纠错
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单选题

运营风险监督工作应建立()、逐级负责,定期报告、定期考核与评价的管理机制。

单选题

运营风险监督应依据相关法律法规和管理办法,监督业务的()、真实性和员工行为的合法性、合规性。

单选题

()是指及时实施风险监督,及时反馈监督结果,及时督促整改,按系统设置的时限完成预警处理与制度执行任务上报工作。

单选题

()是指监督控制应加大对重要机构、重要岗位、重要环节、重要事项的监督、核实力度。

单选题

()是指运营风险监督与业务操作要做到在空间上和人员上相互分离,风险监督人员不得参与被监督业务,不得接触各类重要印章、密押以及相关操作系统。

单选题

()是指按规定的监督范围、内容和方法,对柜台业务和柜面人员实施严格的风险监督,且监督的范围必须涵盖所有业务类型,同时确保风险监督工作的连续性

单选题

()是运营风险监督工作的管理部门,负责制定运营风险监督业务的规章制度;负责监督管理有关制度的执行、落实情况;负责系统推广和业务培训等工作;运营和日常操作管理以及系统参数的维护。

单选题

运营风险监督工作应遵循以下独立性原则、及时性原则、()原则、重要性原则

单选题

以下运营风险监督工作应遵循的及时性原则是()。

单选题

根据员工业务规程、账户使用与资金流向分析业务操作的合规性,规避挪用自助设备现金、挪用库款、挪用客户资金、空存实取调拨现金、利用他人账户划转资金、逃避授权和监管等业务风险是()

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