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运营主管考试题库
3,918
多选题

金融机构在开展非居民金融账户涉税信息尽职调查中有下列情形之一的,由国家税务总局责令其限期改正:()

A
 未按照规定开展尽职调查的
B
 未建立实施监控机制的
C
 故意错报、漏报账户持有人信息的
D
 帮助账户持有人隐藏真实信息或者伪造信息的

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

项目:账户管理[未标明出处]

相关知识点:

金融机构调查违规会被责令改

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