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运营主管考试题库
3,918
多选题

各金融机构要严格按照相关法律制度要求,建立建全相关检查制度()。

A
 建立个人银行账户的跟踪检查制度,及时掌握存款人账户信息资料变动情况;
B
 建立健全个人银行账户开立和管理的内控制度;
C
 建立客户身份识别制度及责任制;
D
 加强对临柜人员的培训和检查。

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

项目:账户管理[未标明出处]

相关知识点:

金融机构账户检查制度全有

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