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多选题
下列说法正确的是（ ）。
A
反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
B
金融机构通过第三方识别客户身份的，因第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
C
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，且须出示合法证件和调查通知书，否则，金融机构有权拒绝
D
对客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施
答案解析
正确答案：ABC
解析：
项目：现金管理[未标明出处]
相关知识点：
反洗钱相关规定记ABC
题目纠错
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单选题
自（）起，银行和支付机构对公安机关认定的买卖账户，采取暂停5年内不得新开户的惩戒。
单选题
对于连续（）个月内未发生交易的受理终端或收款吗，收单机构应当停止为其提供收款服务。
单选题
同业银行账户视同（）账户管理
单选题
（）定期对分支机构在其他银行开立的同业银行结算账户进行抽查。
单选题
对于连续（）个月内未发生交易的受理终端或收款吗，收单机构应当重新核实特约商户身份。
单选题
一般存款账户不得办理（）
单选题
下列账户属于备案类账户的有（）
单选题
为加强对住房基金和社会保障基金的管理，存款人应依法申请在银行开立（）
单选题
根据我国金融法律制度的规定，存款人的工资、奖金等现金的支取，应通过（）办理。
单选题
存款人开立一般存款（），存款人可以自主选择不同经营理念的银行。
