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运营主管考试题库
3,918
多选题

下列有关临时存款账户开立的说法正确的是()。

A
 存款人为临时机构的,只能在其驻在地开立一个临时存款账户,不得开立其他银行结算账户
B
 存款人在异地从事临时活动的,只能在其临时活动地开立一个临时存款账户
C
 建筑施工及安装企业在异地同时承建多个项目的,可根据建筑施工及安装合同开立多个临时存款账户
D
 单位存款人因增资验资需要,可在银行开立一个临时存款账户

答案解析

正确答案:ABD

解析:

项目:理论题库[未标明出处]

相关知识点:

临时账户开立情形记ABD

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单选题

()应当配合金融机构的尽职调查工作,真实、及时、准确、完整地向金融机构提供非居民金融账户涉税信息,并承担相应的责任和风险。

单选题

()是银行结算账户的监督管理部门。

单选题

()各分支机构要认真履行对个人银行账户的监督管理职责,加强对银行业金融机构落实账户实名制的指导、监督、检查。

单选题

()负责所属营业机构银行结算账户开立和使用的管理,监督和检查其执行《人民币银行结算账户管理办法》的情况,纠正违规开立和使用银行结算账户的行为。

单选题

关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知银发【2016】261号要求,银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借买卖账户,采取()年暂停其银行账户非柜面业务,()年内不得为其新开立账户。

单选题

关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知银发【2019】85号要求,银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借买卖账户,采取()年暂停其银行账户非柜面业务,()年内不得为其新开立账户。

单选题

人民银行()文件要求,银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借买卖账户,采取5年暂停其银行账户非柜面业务,5年内不得为其新开立账户。

单选题

人民银行()文件要求,银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借买卖账户,采取5年暂停其银行账户非柜面业务,3年内不得为其新开立账户。

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自()起,银行和支付机构对公安机关认定的买卖账户,采取暂停5年内不得新开户的惩戒。

单选题

对于连续()个月内未发生交易的受理终端或收款吗,收单机构应当停止为其提供收款服务。

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