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运营主管考试题库
3,918
多选题

金融机构应当于2018年12月31日前选择以下()方式完成对存量个人低净值账户的尽职调查。

A
 利用现有信息系统开展电子记录检索,识别账户是否存在任一非居民标识
B
 开展纸质记录检索,识别账户是否存在任一非居民标识
C
 询问客户经理其客户是否为非居民个人
D
 对于在现有客户资料中留有地址,且有证明材料证明是现居地址或者地址位于现居国家的账户持有人,可以根据账户持有人的地址确定是否为非居民个人

答案解析

正确答案:AD

解析:

项目:理论题库[未标明出处]

相关知识点:

存量个人低净值账户调查方式

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