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多选题
下列说法正确的是（ ）。
A
反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
B
金融机构通过第三方识别客户身份的，因第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
C
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，且须出示合法证件和调查通知书，否则，金融机构有权拒绝
D
对客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施
答案解析
正确答案：ABC
解析：
项目：理论题库[未标明出处]
相关知识点：
反洗钱客户身份识别规定多
题目纠错
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单选题
出租、出借银行结算账户。对非经营性的存款人给予警告并处以（）元罚款。
单选题
财政预算外资金申请开立专用存款账户，应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户许可证和下列证明文件:()
单选题
不具有社会团体法人资格的工会组织，可以开立（）账户。
单选题
被害人向银行举报的，应出示本人有效身份证件，填写（ ）
单选题
被害人被骗后，可拨打报警电话（110），直接向公安机关报案；也可向开户行所在地（ ）银行的（ ）举报
单选题
报案事项属实的，经公安机关负责人批准，予以立案，并通过管理平台向止付账户开户行总行或支付机构发送“（ ）”。
单选题
自（）起，银行和支付机构应当在所有电子渠道的转账操作界面设置防范电信网络新型违法犯罪提示。
单选题
Ⅱ类户办理同名闭环存款、购买投资理财产品等金融产品日累计限额为（）元，年累计限额为（）元。
单选题
Ⅱ类户办理发放贷款、贷款资金归还日累计限额为（）元，年累计限额为（）元。
单选题
Ⅱ类户消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计限额为（）元，年累计限额为（）元。
