金融机构现金管理部门将本行清分中心发现的假币集中整理，填制《解缴单》，按（ ）和（ ）分开封装。

对未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的银行，情节严重的，处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款

对上一年度余额不超过相当于一千美元，在过去（）个年度中账户持有人未向银行发起任何与账户相关的交易，且在过去（）个年度中账户持有人未与银行沟通任何与账户相关事宜的账户，银行无需对其开展税收非居民信息尽职调查。

对按照《人民币银行结算账户管理办法》和《人民币结算账户管理办法实施细则》规定应撤销而未办理销户手续的单位银行结算账户，银行应通知该单位银行结算账户的存款人自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入（）管理。

低净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额不超过相当于（）的账户。

党、团、工会设在单位的组织机构经费，应出具该单位或有关部门的批文或证明，申请开立（）账户。

单位客户至银行办理业务时，需进行新开账户税收非居民信息尽职调查的是（）

单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（ ）万元、（ ）万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

代理他人开立银行账户的，银行应要求代理人出示（）的有效身份证件。

代理客户买卖金融资产的业务不包括（）

存款银行一级法人应当以（）形式进行授权，明确分支机构开立同业银行结算账户的开户银行、账户名称、用途以及经办人员等.