清分中心存留的不盖章假币，应严格按照（ ）原则进行管理，确保假币账实相符。

对于被公安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪工作不力的银行和支付机构，（ ）约谈相关负责人。

对未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的银行，情节严重的，处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款

对上一年度余额不超过相当于一千美元，在过去（）个年度中账户持有人未向银行发起任何与账户相关的交易，且在过去（）个年度中账户持有人未与银行沟通任何与账户相关事宜的账户，银行无需对其开展税收非居民信息尽职调查。

对按照《人民币银行结算账户管理办法》和《人民币结算账户管理办法实施细则》规定应撤销而未办理销户手续的单位银行结算账户，银行应通知该单位银行结算账户的存款人自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入（）管理。

低净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额不超过相当于（）的账户。

党、团、工会设在单位的组织机构经费，应出具该单位或有关部门的批文或证明，申请开立（）账户。

单位客户至银行办理业务时，需进行新开账户税收非居民信息尽职调查的是（）

单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（ ）万元、（ ）万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

代理他人开立银行账户的，银行应要求代理人出示（）的有效身份证件。

代理客户买卖金融资产的业务不包括（）