大额现金管理试点工作试点行要求银行业金融机构报送大额现金业务信息，包括（）等。

对于已经将特约商户信息管理系统，黑名单中的客户拓展为特约商户的，应当自其被列入黑名单之日起（）内予以清退。

对于未按照个人高净值账户的要求完成尽职调查的存量个人低净值账户，2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过一百万美元时，金融机构应当在次年（）前按照规定程序完成对账户的尽职调查。

对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。

对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象,对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心，明显涉嫌犯罪活动的，应同时向人民银行当地分支机构报告。

对于同一特约商户或者同一个人担任法定代表人（负责人）的特约商户存在频繁更换收单机构、被收单机构多次清退或同时签约多个收单机构等异常情形的，收单机构应当（）为特约商户。

对于连续（）内未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当重新核实特约商户身份，无法核实的应当停止为其提供收款服务。

对于连续（）内未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当停止为其提供收款服务。

对于连续（ ）月内未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当重新核实特约商户身份。

对于具备固定经营场所的实体特约商户，收单机构应当每年独立开展至少（ ）次现场巡检。

对于具备固定经营场所的实体特约商户，收单机构应当（）独立开展现场巡检