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金融机构知道或者应当知道新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求账户持有人提供有效税收居民声明文件。账户持有人自被要求提供之日起()日内未能提供声明文件的,金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。
金融机构在计算账户加总余额时,账户币种为非美元的,应当按照计算日当日中国人民银行公布的()折合为美元计算。
金融机构于( )起需对符合条件的单位及个人新开户进行非居民金融账户涉税信息尽职调查。
金融机构应当妥善保管非居民金融账户涉税信息尽职调查执行过程中收集的资料,保存期限为自报送期末起至少()年。
甲为见票后定期付款的汇票持有人,希望向汇票上所载付款人出示汇票,请求其做付款承兑。付款人应在()日内对提示人做出答复。
甲受乙的欺诈,以乙为收款人,开出一张面额为50万元的形式要件具备的汇票;乙为支付贷款,将汇票背书给丙。如果丙将汇票背书给丁但没有签章,丁取得汇票后又背书给戊。此时汇票上的债务人为()。
甲企业于2015年8月5日(星期三)到工商局注销了营业执照,8月13日到其开户银行要求办理转出一笔欠款,银行工作人员()。
甲企业多年前在某工商银行开立了基本账户,由于地址变更,于2015年8月3日将基本账户撤销,并于8月4日办理了一般存款账户开立手续,该企业()起可以办理转账付款业务。
甲公司因结算需要向P银行申请开立了基本存款账户,甲公司使用该账户办理付款业务的起始时间是( )。
甲公司以乙公司为收款人签发一张汇票,乙公司将汇票转让给丙公司,丙公司在加盖印鉴章之前汇票被窃。()有权申请挂失止付。
