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运营主管考试题库
3,918
多选题

超期解付银行汇(本)票监测包括几种风险点:()

A
 闲置账户做为资金掮客的过渡户
B
 可疑账户集中转入分散转出
C
 销户账户签发的汇(本)票资金去向异常
D
 账户被他人非法使用

答案解析

正确答案:AC

解析:

试题出处:江苏省农村商业银行预警分析操作规程。项目:风险监督[制度内]

相关知识点:

超期解付监测关注资金去向

题目纠错
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