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运营主管考试题库
3,918
多选题

三方协议维护交易用于三方协议的哪些内容?

A
 新增
B
 修改
C
 撤销
D
 查询以及协议信息内容查看

答案解析

正确答案:ABD

解析:

试题出处:江苏省农村商业银行业务审核操作规程-业务审核操作规程附表260。项目:风险监督[制度内]

相关知识点:

三方协议维护交易内容

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单选题

同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过()个。

单选题

同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到()(含)以上时,应当要求个人在()提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的,银行应当中止该账户所有业务。

单选题

同业银行结算账户除开立基本存款账户外,其他账户一律按照()开立,有异地开立专用存款账户需要的,可以异地开立。

单选题

同业存款应转入久悬的,因业务开展需要等特殊情况的,开户银行可以不予撤销久悬账户,但应当停止账户支付;停止支付时间超过()的,应当销户。

单选题

所有业务银行经甄别后,对于有合理理由怀疑支付交易涉及违法犯罪活动的,应将其作为()按规定报告中国反洗钱监测分析中心。

单选题

收单机构应该严格按规定审核特约商户申请资料,采取有效措施核实其经营活动的( ),不得仅凭特约商户主要负责人身份证件为其提供收单服务。

单选题

收单机构应当根据特约商户()确定其巡检方式和频率。

单选题

收单机构应当对移动受理终端所处位置持续开展实时监测,()记录交易位置信息,

单选题

收单机构确认特约商户存在移机等违规行为的,应当( )。

单选题

收单机构发现特约商户涉嫌电信网络新型违法犯罪的,应当立即向()报告。

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