（）须换人卡把核对，卡把不得流于形式，必要时须抽把清点。

银行通过日常业务、年检等发现账户管理系统信息与个体工商户现有证照信息不一致的，应（）。

银行履行客户身份识别义务，落实银行账户实名制规定，是履行（）原则

银行可以向Ⅲ类户发放本银行小额消费贷款资金并通过Ⅲ类户还款，Ⅲ类户不得透支。发放贷款和贷款资金归还，应当遵守Ⅲ类户余额限制规定，但（）不受出金限额控制。

银行可通过( )或其他渠道向拟绑定账户的开户行查询，确定拟绑定账户是否属于Ⅰ类户

银行开立匿名账户、假名账户，或者与身份不明的企业进行交易的，依据《中华人民共和国反洗钱法》第（）规定进行处理。 

银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后（）年。

银行和支付机构应当至少每（ ）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。

银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在( )日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。

银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结紧急联系人机制，2019年4月1日前需将紧急联系人姓名、联系方式的等信息报送法人所在地（ ）。

银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结（）小时紧急联系人机制，设置AB角。