现金存款业务的风险防控措施有（）

银行为境外非政府组织代表机构办理开户业务时，人民币银行结算账户管理系统中存款人类别选择“（）”，在“证明文件1编号”字段中录入18位统一社会信用代码，在相应字段录入其他信息。

银行为单位开立一般存款户、专用存款户、临时存款户的，须自开户日起（），书面通知基本存款账户开户单位。

银行为存款人开立银行结算账户，应与存款人签订（）协议，明确双方的权利与义务。

银行通过日常业务、年检等发现账户管理系统信息与个体工商户现有证照信息不一致的，应（）。

银行履行客户身份识别义务，落实银行账户实名制规定，是履行（）原则

银行可以向Ⅲ类户发放本银行小额消费贷款资金并通过Ⅲ类户还款，Ⅲ类户不得透支。发放贷款和贷款资金归还，应当遵守Ⅲ类户余额限制规定，但（）不受出金限额控制。

银行可通过( )或其他渠道向拟绑定账户的开户行查询，确定拟绑定账户是否属于Ⅰ类户

银行开立匿名账户、假名账户，或者与身份不明的企业进行交易的，依据《中华人民共和国反洗钱法》第（）规定进行处理。 

银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后（）年。

银行和支付机构应当至少每（ ）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理。