为有效防范现金缴款业务发生挪用客户资金行为，主要的防控措施有（）

银行违反规定为企业多头开立基本存款账户，或者未按规定开展企业基本存款账户唯一性审核导致企业多头开立基本存款账户的，依据《人民币银行结算账户管理办法》第（）规定进行处理。

银行为境外非政府组织代表机构办理开户业务时，人民币银行结算账户管理系统中存款人类别选择“（）”，在“证明文件1编号”字段中录入18位统一社会信用代码，在相应字段录入其他信息。

银行为单位开立一般存款户、专用存款户、临时存款户的，须自开户日起（），书面通知基本存款账户开户单位。

银行为存款人开立银行结算账户，应与存款人签订（）协议，明确双方的权利与义务。

银行通过日常业务、年检等发现账户管理系统信息与个体工商户现有证照信息不一致的，应（）。

银行履行客户身份识别义务，落实银行账户实名制规定，是履行（）原则

银行可以向Ⅲ类户发放本银行小额消费贷款资金并通过Ⅲ类户还款，Ⅲ类户不得透支。发放贷款和贷款资金归还，应当遵守Ⅲ类户余额限制规定，但（）不受出金限额控制。

银行可通过( )或其他渠道向拟绑定账户的开户行查询，确定拟绑定账户是否属于Ⅰ类户

银行开立匿名账户、假名账户，或者与身份不明的企业进行交易的，依据《中华人民共和国反洗钱法》第（）规定进行处理。 

银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后（）年。