完善查库内容，查库内容应包括现金、（）、（）、贵金属、（）、（）等重要物品，覆盖营业网点所有柜员（含自助设备）。

单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（ ）万元、（ ）万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

银行为存款人开通非柜面转账业务时，应当与存款人签订协议，约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的日累计限额、笔数和年累计限额等，超出限额和笔数的应该到（）办理。

自（）起，银行为存款人开通非柜面转账业务时，应当与存款人签订协议，约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的日累计限额、笔数和年累计限额等。

对于账户预留电话号码与个人身份证件号码没有做到一一对应关系，且无法证明合理性的，应当对相关银行账户采取（）

人民银行的哪个文件中明确了联系电话号码与身份证件的对应关系。

银行重新核实账户开户人身份后，（）除涉案账户外的其他账户业务

银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）内向银行重新核实身份的，应该对账户开户人名下（）采取（）。

涉案账户的认定必须（）公安机关认定，

对于涉案账户，银行应当采取采取（）惩戒措施。

自（）起，对于涉案账户，银行应当采取惩戒措施。