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运营主管考试题库
3,918
多选题

在为申请人办理短信业务时须进行联网核查,审核(),以确认三者统一。

A
 客户相貌
B
 视频监控
C
 证件照片
D
 联网核查照片

答案解析

正确答案:ACD

解析:

试题出处:江苏省农村商业银行系统业务流程操作风险防控要点。项目:风险监督[制度内]

相关知识点:

短信业务核查,三相统一审

题目纠错
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单选题

按照《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》,自()内,客户仍未办理相关销户手续的,视为该客户自愿销户,将其未划转款项纳入“待处理久悬未取款项管理。

单选题

按照《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》,综合业务系统生成单位银行账户“待转久悬清单”的时间是()。

单选题

按照《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》,综合业务系统中,将单位银行账户转为“待转久悬”状态的时间是()。

单选题

久悬银行账户登记簿保管期限()

单选题

综合业务系统中,纳入久悬银行账户管理的银行账户()结转。

单选题

按照《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》,个人久悬银行账户是指个人银行结算账户()未发生收付活动,且余额在(),转入“待处理久悬未取款项”管理的账户。

单选题

按照《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》,单位久悬银行账户是指单位银行结算账户()未发生收付活动,且余额在(),转入“待处理久悬未取款项”管理的账户。

单选题

综合业务系统中,企业银行账户单位证件过期的,短信平台会发()次短信。

单选题

在综合业务系统中,企业银行账户证件过期60天以上的,系统对账户自动采取()控制措施。

单选题

在综合业务系统中,企业银行账户证件过期30天以上的,系统对账户自动采取()控制措施。

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