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运营主管考试题库
3,918
多选题

开户审查不全面的风险点()

A
 未按照反洗钱“了解你的客户”原则了解客户真实开户意愿
B
 未留存音频视频资料
C
 未上门核实
D
 未留存开户资料或开户资料不齐
E
 未审核开户单位提供的开户资料原件

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

试题出处:江苏省农村商业银行系统业务流程操作风险防控要点。项目:风险监督[制度内]

相关知识点:

开户审查不全面风险点

题目纠错
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