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运营主管考试题库
3,918
多选题

批量开卡的风险防控措施包含以下哪些方面:()

A
 审核协议填写要素的完整性、有效性
B
 加强对营业执照、法定代表人或负责人、经办人员、被代理人身份证件的审核
C
 核对开户清单,对被代理人身份证件进行联网核查,审核证件有效期、真实性、完整性
D
 非法定代表人或负责人办理批量开卡业务的,应要求企业提供有效授权委托书

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

试题出处:江苏省农村商业银行系统业务流程操作风险防控要点。项目:风险监督[制度内]

相关知识点:

批量开卡防控,审核要素要加强

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