小面额现金兑换预约方式包括（）。

根据客户身份识别制度，以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是( )。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易中的“长期”和“短期”分别为（）

下列不属于洗钱类型分析报告风险预警方面的是（）

《中国人民银行办公厅关于开展洗钱类型分析工作的通知》提及国家洗钱类型分析报告由（）撰写。

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称的新开账户，是指（）年以后再金融机构开立的账户。

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中关于金融机构是指包含存款机构、托管机构、投资机构等。，以下不属于金融机构是（）。

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》将账户分为（）两类，每类账户又分为（）和（）。

账户持有人为中国税收居民个人的，金融机构（）收集和报送相关账户信息，（）交换给其他国家（地区）。

按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》,对在中国境内开立账户的（）影响较大。

按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》，从（）起，个人和机构在金融机构新开立账户，需要按照声明税收居民身份。