库房应做到（），加强库房安全措施管理。

金融机构对未纳入“三证合一”的个体工商户和机关、事业单位、社会团体等其他组织单位,勤勉尽责,遵循（）原则,按照规定开展客户身份识别、身份资料保存等工作,确保客户身份资料真实、完整和有效。

《中国人民银行行政执法信息公示工作规程》规定：业务司局应自作出行政决定之日起（）之内制作并填写《行政许可信息公示表》和《行政处罚信息公示表》,以本司局函件形式送条法司审核。

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（）

客户先前提交身份证明文件已过有效期，未在合理期限内更新且未提出合理理由的，银行有权（）。

利用非柜面自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时，银行应实行严格的（）措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份。

反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（ ）

利用特定的职务身份进行疑似洗钱行为，属于下列（）可疑交易类型的识别点。

按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存(）

"一个规定,两个办法”要求金融机构建立反洗钱的四项主要制度是( ),大额交易报告制度,可疑交易报告制度和保存记录制度。

根据客户身份识别制度，以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是( )。