现金业务库人员被列为重点人员，可以采取以下方式对其进行监督：

各金融机构应建立健全红色通缉令名单监测、筛查、分析和报告制度，及时报告()。

核对新版营业执照时,下列哪个不属于核实证照的真实性的途径（）。

企业持电子营业执照的,已配备电子营业执照识别机具的金融机构应当予以办理,并留存（）。

金融机构对未纳入“三证合一”的个体工商户和机关、事业单位、社会团体等其他组织单位,勤勉尽责,遵循（）原则,按照规定开展客户身份识别、身份资料保存等工作,确保客户身份资料真实、完整和有效。

《中国人民银行行政执法信息公示工作规程》规定：业务司局应自作出行政决定之日起（）之内制作并填写《行政许可信息公示表》和《行政处罚信息公示表》,以本司局函件形式送条法司审核。

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（）

客户先前提交身份证明文件已过有效期，未在合理期限内更新且未提出合理理由的，银行有权（）。

利用非柜面自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时，银行应实行严格的（）措施，采取相应的技术保障手段，识别客户身份。

反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（ ）

利用特定的职务身份进行疑似洗钱行为，属于下列（）可疑交易类型的识别点。