发生（）等突发情况下，导致柜面业务无纸化无法正常开展时，应迅速启动应急预案，保证柜面业务正常进行

金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手属于联合国安理会涉恐决议名单，应()

下列哪种情况出现时，无需重新识别客户?( )

下列不属于特定非金融机构的是（）

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。（）

以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的()

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。

()负责依法指导、监督和检查各金融机构加强外逃人员名单监测和可疑交易报告工作。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。

各金融机构应建立健全红色通缉令名单监测、筛查、分析和报告制度，及时报告()。

核对新版营业执照时,下列哪个不属于核实证照的真实性的途径（）。