网点现金调拨管理监督要点（）

国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，采取（）措施

根据《中华人民共和国反恐怖主义法》第二十一条：电信、互联网、金融、住宿、长途客运、机动车租赁等业务经营者、服务提供者，应当对客户身份进行查验对以下哪些情况不得提供服务（ ）：
（1）未携带有效证件的（2）拒绝身份查验（3）身份不明

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产，未立即予以冻结的，由公安机关处（）罚款

中华人民共和国反恐怖主义法所称的恐怖活动组织，是指（）人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织？

港澳台居民居住证由（）签发。

下列哪种情况出现时，无需重新识别客户?( )

港澳台居民居住证的公民身份号码由公安机关按照公民身份号码国家标准编制，其中台湾居民公民身份号码地址码使用（）

《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》规定，义务机构应当建立工作机制,及时获取（）发布和更新的高风险国家或地区名单。

义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的,下列应当采取的措施错误的是（）

金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手属于联合国安理会涉恐决议名单，应()