可以动态查询的网络查控系统有（ ）

新《金融机构反洗钱规定》的正式实施日期是（）

根据《金融机构反洗钱规定》，在我国，监督、检查金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，属于（）的职责

《金融机构反洗钱规定》规定，负责反洗钱资金监测的机构是（）

（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（ ）罚款？

对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每（）进行一次集中核对

《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（）给予纪律处分

（）对建立反洗钱内部控制系统和维持其有效性承担最终责任

司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）

中国人民银行可以按照《中华人民共和国行政处罚法》规定的简易程序当场作出对个人处以（）以下罚款、警告