交易渠道及限额签约交易用于维护银行卡在不同渠道的交易限额，需要核心系统中准确录入客户申请的（ ）、（ ）、（ ）等要素。

《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，行业自律组织制定的反洗钱和反恐怖融资行业规则等应当向（）报告

银行业监督管理机构在市场准入工作中应当严格审核发起人、股东、实际控制人、最终受益人和董事、高级管理人员背景，审查资金来源和渠道，从源头上防止不法分子通过创设机构进行（）活动

国务院银行业监督管理机构的各省级派出机构应当于每年第一季度末按照要求向国务院银行业监督管理机构报送上年度反洗钱和反恐怖融资工作报告，包括反洗钱和反恐怖融资市场准入工作审核情况、（）监管情况、辖内银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作情况等

须经任职资格审核的银行业金融机构境外机构董事、高级管理人员应当熟悉境外反洗钱和反恐怖融资法律法规，具备相应（）履职能力

银行业监督管理机构应当在职责范围内（）开展对银行业金融机构境外机构洗钱和恐怖融资风险管理情况的监测分析

国务院银行业监督管理机构应当加强与境外监管当局的沟通与交流，通过（）和召开监管联席会议等形式加强跨境反洗钱和反恐怖融资监管合作

国务院银行业监督管理机构的各省级派出机构应当于每年（）末按照要求向国务院银行业监督管理机构报送上年度反洗钱和反恐怖融资工作报告

银行业金融机构境内分支机构总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的（）

银行业金融机构应当配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和（）培训

银行业监督管理机构在市场准入工作中应当依法对银行业金融机构法人机构设立、分支机构设立、股权变更、变更注册资本、调整业务范围和增加业务品种、董事及高级管理人员任职资格许可进行（），对不符合条件的，不予批准