办理移动银行业务，授权人员应加强业务审核，网点应安排专人对交回的（ ）进行复核；授权人员应定期（ )并检查( )是否有效。

银行业金融机构及其工作人员应当对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，（）

银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则

银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系，（）和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险相适应的政策和程序

银行业金融机构应当将可量化的反洗钱和反恐怖融资控制指标嵌入（）系统

内部审计可以是（）

银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计

银行业金融机构应当依法执行()制裁决议要求

银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当()

银行业金融机构解散、撤销或者破产时，应当将客户身份资料和交易记录移交（）

在与客户的业务关系存续期间，银行业金融机构应当()