利用移动终端等设备办理离柜开户业务需要注意：( )

组织、领导恐怖活动组织的，根据《中华人民共和国刑法》，应处以（）

银行业金融机构不应当（）

以下哪个是银行业金融机构（）

《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，银行业金融机构应当配合（）做好反洗钱和反恐怖融资监督检查工作

银行业金融机构应当对跨境业务开展（）工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控，严格落实代理行尽职调查与风险分类评级义务

反洗钱和反恐怖融资控制指标（）

银行业金融机构及其工作人员应当对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，（）

银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则

银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系，（）和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险相适应的政策和程序

银行业金融机构应当将可量化的反洗钱和反恐怖融资控制指标嵌入（）系统