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多选题
对业务库查库管理监督要点有：（ ）
对业务库查库管理监督要点有：（ ）
A
查库内容是否包括现金、重要空白凭证、印章、贵金属、有价单证、假币等，有无白条抵库或挪用库款情况
B
整捆库存现金是否按规定分类，拆捆、拆把的零散现金是否按序摆放，是否对堆放的钞袋进行倒库（即将堆积钞袋逐袋或捆搬离原位）盘点
C
凭证是否按规定分类整齐摆放
D
入库保管的尾箱是否加双锁保管，寄库保管的现金是否加双锁保管
E
查库时，检查人员和被检查人员是否同时在场;是否存在多人同时查库现象
答案解析
正确答案：ABCDE
解析：
试题出处：江苏省农村商业银行视频监督操作规程。项目：风险监督[制度内]
相关知识点：
业务库查库要点全记牢
题目纠错
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单选题
以下哪项（ ）不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施。
单选题
当前反洗钱工作的基本原则是（ ）。
单选题
在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险，后续控制措施可以是（ ）。
单选题
各银行金融机构和支付机构应遵循（ ）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，杜绝不法分子使用假名或者冒用他人身份开立账户。
单选题
可以不识别受益所有人的非自然人客户是（）。
单选题
义务机构应当登记客户受益所有人的信息中不包括（）。
单选题
可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的非自然人客户是（）。
单选题
义务机构应当向客户（）本机构需履行的身份识别义务。
单选题
义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续客户身份将无法避免泄密时，可以（ ）身份识别措施，并提交可疑交易报告。
单选题
如果保单的受益人是外国政要，且义务机构人定期属于高风险等级的，义务机构在偿付相关资金前应获得（ ）批准。
