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运营主管考试题库
3,918
多选题

营业终了,运营主管要对“三不留”执行情况进行检查,要对( )、( )、( )、( )等办公场地进行检查,防止重要物品遗漏。

A
 员工抽屉
B
 尾箱
C
 点钞机
D
 捆钞机

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

试题出处:江苏省农村商业银行视频监督操作规程。项目:风险监督[制度内]

相关知识点:

营业终了场地检查记

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运营主管考试题库

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相关题目

单选题

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)规定,客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形,银行业机构有权( )。

单选题

以下哪项( )不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)规定的后续控制措施。

单选题

当前反洗钱工作的基本原则是( )。

单选题

在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险,后续控制措施可以是( )。

单选题

各银行金融机构和支付机构应遵循( )的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定,杜绝不法分子使用假名或者冒用他人身份开立账户。

单选题

可以不识别受益所有人的非自然人客户是()。

单选题

义务机构应当登记客户受益所有人的信息中不包括()。

单选题

可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的非自然人客户是()。

单选题

义务机构应当向客户()本机构需履行的身份识别义务。

单选题

义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续客户身份将无法避免泄密时,可以( )身份识别措施,并提交可疑交易报告。

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