尾箱换人复核，（）、（）运营主管只对现金柜员尾箱的现金进行卡把复核。

房地产开发企业、房地产中介机构应当履行的反洗钱义务不包括（ ）。

以下不属于“黑钱”来源的是（）

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定，客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形，银行业机构有权（ ）。

以下哪项（ ）不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施。

当前反洗钱工作的基本原则是（ ）。

在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险，后续控制措施可以是（ ）。

各银行金融机构和支付机构应遵循（ ）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，杜绝不法分子使用假名或者冒用他人身份开立账户。

可以不识别受益所有人的非自然人客户是（）。

义务机构应当登记客户受益所有人的信息中不包括（）。

可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的非自然人客户是（）。