“一日三碰库”制度对中三次碰库时间为：（）、（）、（）

部分基础性、单元性的指标要素可指向某些异常的客户或交易特征，例如交易对手、交易发生地等指标要素可组合指向于（）。

部分基础性、单元性的指标要素可指向某些异常的客户或交易特征，例如交易用途、渠道等指标要素可组合指向于（）。

房地产开发企业、房地产中介机构应当履行的反洗钱义务不包括（ ）。

以下不属于“黑钱”来源的是（）

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定，客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形，银行业机构有权（ ）。

以下哪项（ ）不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施。

当前反洗钱工作的基本原则是（ ）。

在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险，后续控制措施可以是（ ）。

各银行金融机构和支付机构应遵循（ ）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，杜绝不法分子使用假名或者冒用他人身份开立账户。

可以不识别受益所有人的非自然人客户是（）。