现金业务库人员必须坚持双人管库原则，严格执行“五同”规定，即两名管库员（）、（）、（）、（）、同锁库。

人民银行各分支机构应全面准确把握()，拓展反洗钱监管视野，通过合理设置反洗钱现场检查和非现场监管数据分析考核指标，引导金融机构重点做好持续的客户身份识别工作，及针对高风险客户和高风险领域的客户尽职调查工作。

考虑到通存通兑业务的实际情况，如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存款金额达到或超过人民币（）万元或者外币等值（）万美元的现金时，金融机构可参照《身份识别办法》第七条有关银行业金融机构在提供一定金额以上一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，对存款人开展相关客户身份识别工作。

部分基础性、单元性的指标要素可指向某些异常的客户或交易特征，例如交易对手、交易发生地等指标要素可组合指向于（）。

部分基础性、单元性的指标要素可指向某些异常的客户或交易特征，例如交易用途、渠道等指标要素可组合指向于（）。

房地产开发企业、房地产中介机构应当履行的反洗钱义务不包括（ ）。

以下不属于“黑钱”来源的是（）

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定，客户出现不配合客户身份识别、有组织或同时分批开户等情形，银行业机构有权（ ）。

以下哪项（ ）不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施。

当前反洗钱工作的基本原则是（ ）。

在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险，后续控制措施可以是（ ）。